Не упусти возможность узнать свои скрытые таланты и проверь свои силы с помощью дизайн-блока
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
закрытого акционерного общества «РСУ «Автогрейд»
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
закрытого акционерного общества «РСУ «Автогрейд»
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «РСУ «Автогрейд»
Место нахождения Общества:
Краснодарский край, р-н Тихорецкий, п Парковый.
Адрес Общества: 352104, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, п Парковый, тер Промзона, д. 1, к. А
Вид общего собрания:
годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 мая 2023г.
Дата проведения общего собрания: 25 мая 2023 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):
352104, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, п Парковый, тер Промзона, д. 1, к. А, кабинет Генерального директора.
В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».
Место нахождения Общества:
Краснодарский край, р-н Тихорецкий, п Парковый.
Адрес Общества: 352104, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, п Парковый, тер Промзона, д. 1, к. А
Вид общего собрания:
годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 мая 2023г.
Дата проведения общего собрания: 25 мая 2023 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):
352104, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, п Парковый, тер Промзона, д. 1, к. А, кабинет Генерального директора.
В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета ЗАО «РСУ «Автогрейд» за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ЗАО «РСУ «Автогрейд» за 2022 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
4) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5) Избрание Ревизора Общества
Председатель общего собрания (председательствующий на общем собрании):
Смирнов Евгений Викторович.
Секретарь общего собрания: Башкирова Вероника Александровна.
Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии,
на подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности от 28.12.2022 №Ф/Тих/32).
1) Утверждение годового отчета ЗАО «РСУ «Автогрейд» за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ЗАО «РСУ «Автогрейд» за 2022 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
4) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5) Избрание Ревизора Общества
Председатель общего собрания (председательствующий на общем собрании):
Смирнов Евгений Викторович.
Секретарь общего собрания: Башкирова Вероника Александровна.
Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии,
на подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности от 28.12.2022 №Ф/Тих/32).
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ЗАО «РСУ «Автогрейд» за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5 162 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 5 162 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 423 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 423 голоса, 100 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00%.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ЗАО «РСУ «Автогрейд» за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5 162 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 5 162 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 423 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 423 голоса, 100 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00%.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ЗАО «РСУ «Автогрейд» за 2022 год.
Второй вопрос повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах
ЗАО «РСУ «Автогрейд» за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5 162 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 5 162 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 423 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 423 голоса, 100 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00%.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ЗАО «РСУ «Автогрейд» за 2022 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах
ЗАО «РСУ «Автогрейд» за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5 162 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 5 162 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 423 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 423 голоса, 100 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00%.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ЗАО «РСУ «Автогрейд» за 2022 год.
Третий вопрос повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5 162 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 5 162 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 423 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 423 голоса, 100 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00%.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2022 году прибыль оставить в распоряжении Общества.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5 162 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 5 162 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 423 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 423 голоса, 100 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00%.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2022 году прибыль оставить в распоряжении Общества.
Четвертый вопрос повестки дня:
Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 25 810 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 25 810 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 22 115 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 25 810 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 25 810 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 22 115 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Пятый вопрос повестки дня:
Избрание Ревизора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5 162 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 739 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 0 голос.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Решение не принято.
Избрание Ревизора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5 162 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 739 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 0 голос.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Решение не принято.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членов Наблюдательного совета Общества.
1) Смирнов Евгений Викторович
2) Башкирова Вероника Александровна
3) Шинтяпкин Владислав Владимирович
4) Сайбель Николай Генрихович
5) Кихтенко Надежда Николаевна
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членов Наблюдательного совета Общества.
1) Смирнов Евгений Викторович
2) Башкирова Вероника Александровна
3) Шинтяпкин Владислав Владимирович
4) Сайбель Николай Генрихович
5) Кихтенко Надежда Николаевна
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар
Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: Российская Федерация, г. Тихорецк
Адрес филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.
Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (Доверенность № Ф/Тих/32
от 28.12.2022).
Дата составления отчета – 25 мая 2023 г.
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар
Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: Российская Федерация, г. Тихорецк
Адрес филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.
Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (Доверенность № Ф/Тих/32
от 28.12.2022).
Дата составления отчета – 25 мая 2023 г.
Председатель общего собрания
(Председательствующий на общем собрании): Е. В. Смирнов
Секретарь общего собрания: В.А. Башкирова
(Председательствующий на общем собрании): Е. В. Смирнов
Секретарь общего собрания: В.А. Башкирова